本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的的确、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第2次权且集会报告及集会原料已于2025年2月14日以电子邮件等体例投递列位董事。集会于2025年2月19日以现场及通信表决体例召开。本次集会应该参与表决董事9名，实践参与表决董事9名。集会由董事长张欣幼姐主办，集会的召开契合《公执法》和《公司章程》的规矩。

　　本公司及监事会全面成员保障消息披露实质的的确、正确和完善，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第1次权且集会报告及集会原料已于2025年2月14日以电子邮件等体例投递列位监事。集会于2025年2月19日以现场及通信表决体例召开。本次集会应该参与表决监事3名，实践参与表决监事3名。集会由监事会主席蔡科辛先生主办，集会的召开契合《公执法》和《公司章程》的规矩。

　　本公司及董事会全面成员保障消息披露实质的的确、正确、完善，没有作假记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　为知足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）全资子公司茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）的谋划兴盛资金须要，煽动公司及子公司全部的良性运营和可赓续兴盛，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）拟以自有资金通过现金体例向茂硕科技共计增资5,000万元公民币，个中茂硕电源拟增资100万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资落成后，茂硕电源将持有茂硕科技51.00%的股权，香港茂硕将持有茂硕科技49.00%的股权，茂硕科技仍为公司的全资子公司。

　　7、谋划畛域：普通项目：物联网设置发卖；消息编造集成任职；搜集设置发卖；充电桩发卖；新能源汽车电附件发卖；配电开闭管造设置发卖；电力电子元器件发卖；电池发卖；智能输配电及管造设置发卖；刻板电气设置发卖；计划机软硬件及辅帮设置零售；变压器、整流器和电感器修筑；模具修筑；模具发卖；塑料成品发卖；合成资料修筑（不含危殆化学品）；金属成品发卖；有色金属合金发卖；刻板电气设置修筑；电子元器件零售；有色金属压延加工；有色金属合金修筑；国内物品运输代劳；合成资料发卖；金属资料发卖；金属丝绳及其成品发卖；高本能有色金属及合金资料发卖；橡胶成品发卖；电线、电缆谋划；物品进出口；技能进出口；电工用具发卖；发卖代劳；采购代劳任职；供应链约束任职；包装资料及成品发卖。（除依法须经同意的项目表，凭生意牌照依法自帮发展谋划营谋）许可项目：都邑配送运输任职（不含危殆物品）。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划营谋，简直谋划项目以干系部分同意文献或者可证件为准）

　　7、谋划畛域：LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通讯电源，开闭电源，高频变压器的研发和发卖；电子元器件，五金塑胶配件的发卖以及供应新能源和再生能源的储能编造处分计划（以上不含范围项目）；谋划进出口生意（公法、行政法则、国务院确定禁止的项目除表，范围的项目须获得许可后方可谋划）；衡宇租赁；消息技能任职（不含范围项目）；企业约束商讨（不含范围项目）。（以上项目公法、行政法则、国务院确定禁止的项目除表，范围的项目须获得许可后方可谋划）^LED智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC高效、高密度模块电源，医疗电源，通讯电源，开闭电源，高频变压器的坐蓐；日常货运。

　　6、谋划畛域：大功率LED道灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开闭电源、变压器的采购和发卖；电子元器件、五金塑胶配件的采购和发卖等。

　　茂硕科技主业聚焦于原资料采购干系生意，目前处于生意拓展期，对资金需求较大，公司以自有资金向其增资，可能协帮茂硕科技加快生意拓展进度，获取更多的兴盛时机和团结机缘。

　　本次增资落成后，茂硕科技仍为公司全资子公司，公司统一报表畛域不会发作转折。本次向全资子公司茂硕科技增资事项，有帮于优化其资产欠债组织，煽动其良性运营和可赓续兴盛，契合公司的策略结构和很久计议，可能有用知足公司及子公司异日生意兴盛须要。本次增资的资金出处为自有资金，不会对公司财政情景和谋划状况爆发晦气影响，不存正在损害公司及股东便宜的景象。